Illegaal gokken en geld witwassen: De FIOD in actie!
Begin februari heeft de FIOD een grote actie uitgevoerd tegen illegale loterijen. De criminele bende verdiende maar liefst €3.5 miljoen in anderhalf jaar tijd. Bij invallen op verschillende locaties werden vijf verdachten aangehouden en €650.000 in beslag genomen.
Samenvatting
De FIOD heeft een criminele organisatie opgerold die sinds 2019 illegale loterijen aanbood, zowel fysiek als online. Drie vrouwen en twee mannen werden gearresteerd in Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam. Er werd €650.000 cash gevonden en beslag gelegd op bezittingen. De verdachten riskeren celstraffen voor illegaal gokken, witwassen en belastingontduiking.
Vier huiszoekingen en vijf arrestaties
Drie vrouwen en twee mannen uit Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam werden op 3 februari 2025 aangehouden. Ze worden verdacht van het aanbieden van illegale kansspelen en van het witwassen van misdaadgeld uit illegale loterijen. De praktijken zouden al sinds 2019 aan de gang zijn. De misdaadbende zou alleen tijdens het laatste anderhalf jaar, hier meer dan € 3.5 miljoen aan overgehouden hebben.
De speurders ontdekten de meeste vermoedelijke bewijzen in een bedrijfspand in Delfgauw. Daar werd ook het geld gevonden. Het zijn de gevonden digitale en fysieke gegevensdragers die hun de das zullen omdoen. De zaak ging aan het rollen toen het Team Criminele Inlichtingen (TCI) een waarschuwing kreeg van een wakkere burger.
De fysieke loten werden in belhuizen verkocht. Ze werden over het volledige grondgebied verspreid aangeboden. Daarnaast werden de illegale loten ook online verkocht. Die website werd onmiddellijk uit de ether gehaald. Ook zullen de bezitters van aangekochte loten nu geen enkele prijs meer kunnen claimen.
Wat staat de beklaagden te wachten?
Als justitie de bewijzen hard kan maken, en daar wordt in dit geval niet aan getwijfeld, komen er strafrechtelijke gevolgen. Het nieuwe boetesysteem van de Ksa voorziet regelmatig effectieve celstraffen van 2 jaar en meer. Daarnaast worden er werkstraffen en zware boetes uitgedeeld aan deze overtreders.
Dan zijn er nog twee andere klachten die hen te wachten staan. Allereerst de klacht voor het witwassen van illegale ontvangsten. En de tweede klacht zal van de belastingdienst komen. Die zal deze verdachten in gebreke stellen voor belastingontduiking. Er werden immers op die illegale inkomsten uiteraard geen belastingen betaald. Al deze zaken waren de aanleiding dat op alle bezittingen van de verdachten beslag werd gelegd.
Justitie neemt illegaal gokken serieus
Je mag ook niet vergeten dat illegaal gokken tegenwoordig niet uit de media is. En iets wat zwaar weegt op de publieke opinie wordt ook door justitie nog meer doortastend behandeld. Bij illegaal gokken is er totaal geen zicht op de gang van zaken. Speel alleen bij veilige en legale casino’s om dit te voorkomen. En wat niet mag vergeten worden, is dat er bij illegaal gokken geen controle is op deelname van minderjarigen is.
En zoals vermeld vermijden de uitvoerders van deze praktijken alle financiële- en belastingcontroles. En Vadertje Staat misloop wel degelijk veel geld als er illegale praktijken gebeuren bij het gokken. Er is in Nederland ook een kansspelbelasting op de winsten gemaakt met loterijen. Die bedraagt nu 34.20% voor alle winsten hoger dan € 449. In 2026 wordt dat zelfs 38.7%.
Er komt ook bij dat dit vaak gepaard gaat met witwassen van geld. En de strijd hiertegen is een prioriteit bij onze overheid. Het is algemeen geweten dat dit geld vaak terug in het criminele circuit verdwijnt. De overheid heeft er dan het raden naar welke malafide projecten ermee gefinancierd worden.
Illegale bingo’s en regelgeving
De bende van Delfgauw, zoals we ze kunnen noemen, zijn geen op zich staand feit. Natuurlijk trok deze actie van de FIOD nationale aandacht omwille van de omvang. Een illegale winst van meer dan anderhalf miljoen het afgelopen anderhalf jaar is niet niks. Het lijkt er ook op dat het meeste van dat geld al werd opgemaakt aan luxe goederen en dure reizen.
In maart 2024 deed de Ksa zelf een inval bij een illegaal bingo evenement in Sint-Michielsgestel. Daar waren 250 deelnemers aanwezig bij een bingo waar geen toelating werd aangevraagd. Bij de bingo waren dure merkkleding, exclusieve reizen en andere luxe producten te winnen. En net als geldprijzen is dat volgens onze Nederlandse wet verboden.
Een van de organisatoren van deze bingo-avond was al gewaarschuwd door de Ksa. Hij wist dus erg goed dat hij illegaal aan het werk was. De Ksa werd getipt over het evenement. Samen met het Bestuurlijk Interventieteam Meijerij werd een inval georganiseerd. Er werd voor om en bij € 5000 aan dure prijzen in beslag genomen.
De Ksa en de FIOD zijn alert
Er mogen bingo-evenementen gehouden worden. Maar dit is alleen toegelaten onder strikte voorwaarden. Denk aan de bingo’s bij een vereniging of in een verzorgingstehuis. De waarde van de prijzen mag echter nooit hoger zijn dan € 1550 en de organisatoren moeten dit melden aan de gemeente. Wijk je daar van af moet je een vergunning aanvragen bij de Ksa.
Behalve dit feit in Sint-Michielsgestel, krijgt de Ksa wel vaker te maken met illegale bingo’s. Dat heeft veel te maken met het gebrek aan kennis van de regelgeving. Ook al ligt alles netjes vast in wetten en afspraken, bestaat er veel verwarring over. Dat heeft veel te maken met het historisch karakter van bingo. Tijdens vervlogen jaren was bingo immers de manier bij uitstek om de plaatselijke clubkas te spijzen.
30 jaar geleden werd er minder bij stilgestaan dat bingo eigenlijk een puur kansspel is. Ondertussen is er een wettelijk kader. Maar de Ksa ondervindt dat de organisatoren van een bingo-avond hier niet altijd van op de hoogte zijn. De overtreding die het vaakst gemaakt wordt, is dat er ook minderjarigen deelnemen aan het bingo evenement. Organisatoren wees gewaarschuwd, dat kan je persoonlijk flinke boetes opleveren.
De Ksa en de FIOD zijn alert
Zonder met het vingertje te zwaaien willen we er wel uitgaan met een verwittiging. De Nederlandse autoriteiten kijken streng toe op illegale gokpraktijken. Of dat nu een illegale loterij, bingo-avond of casino is, er wordt altijd doortastend opgetreden. Op de eerste plaats gaat het om de bescherming van de burgers. En dan op de eerste plaats onze kwetsbare minderjarigen.
Dus heb je de intentie om wat op te zetten voor je vereniging of sportclub, surf dan eerst even naar de site van de Ksa. De nieuwe regels om online gokkers te beschermen zijn er niet voor niets. Daar vind je alle informatie over wat mag en niet mag en neem gerust contact op met de kansspelautoriteit als het niet duidelijk is. De Ksa doet ook liever aan voorkomen dan aan genezen.